即胜体育赛诺医疗科学技术股份有限公司 2021年年

 新闻资讯     |      2022-05-01

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析之风险因素”部分的阐述,敬请投资者注意投资风险。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”。董事会同意公司“鉴于2021年度公司实际经营情况,结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的重大不利影响,充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求,基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况,为更好地维护全体股东的长远利益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司2021年度不现金分红,不进行资本公积金转增股本”。

  公司专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司根植于中国,并逐步开展国际化布局,在北京、苏州、香港、美国、日本、荷兰、法国等地设有子公司。

  报告期内,公司主要在售产品涵盖冠脉介入和神经介入两大领域,涉及冠脉药物洗脱支架、冠脉球囊导管、颅内药物洗脱支架、颅内球囊导管等多款产品。此外,在现有产品基础上,公司充分利用现有支架设计及制造工艺平台、球囊导管及输送器工艺平台等,结合已掌握的各项关键核心技术,持续探索新工艺技术并开发新产品,研发管线包括多个用于冠脉、神经及结构性心脏病介入治疗的高端器械。

  报告期内,公司生产和销售的产品包括冠脉介入产品(冠脉药物洗脱支架、冠脉球囊导管)及神经介入产品(颅内药物洗脱支架、颅内球囊导管)两大类。

  公司冠脉药物洗脱支架BuMA于2010年12月获批上市销售。该产品主要用于经皮冠状动脉介入治疗术,以改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。公司在该项产品的设计及制造工艺方面拥有国际自主知识产权。动物试验和人体临床试验研究证明,BuMA支架设计和工艺技术可实现PCI术后血管内皮功能更快、更完整地愈合。

  公司新一代冠脉药物洗脱支架HTSupreme于2020年12月获得国家药监局注册批准。该产品是全球首款愈合导向冠脉药物支架系统,也是我国首个在中国、美国、日本、欧洲同步进行支架上市前临床研究并在前述国家和地区申请产品专利的心脏支架产品。该产品以提高患者创伤愈合速度为导向,通过新型药物释放曲线实现抗增殖药物的精准释放和聚合物的降解,最小程度地影响内皮自然生长,从而减少传统药物涂层支架导致的远期追赶效应及由此引发的不良事件发生率,提高产品的长期安全性。目前该产品已获得欧盟CE认证及国内《医疗器械注册证》,并于2021年12月正式向美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)递交并获FDA正式受理。

  公司冠状动脉球囊扩张导管主要包括NCThonic非顺应性球囊扩张导管(2014年7月获批上市)、TytrakPTCA半顺应性球囊导管(2016年12月获批上市)。NCThonic非顺应性球囊扩张导管具有较高的爆破压和高压下的优异稳定性,即胜体育主要用于冠脉支架植入的后扩张处理以及钙化病变的预扩张,以实现支架同血管壁贴合性更佳。Tytrak半顺应性球囊导管采用柔软的球囊材料和较低的通过外径及亲水涂层设计,确保该产品对弯曲或狭窄病变有更好的输送能力和可操控性能,主要用于冠脉支架植入前的病变预处理或独立治疗。

  NeuroRX颅内球囊扩张导管于2016年12月获批上市,系首款获得国家药监局批准上市的采用快速交换技术的颅内介入球囊扩张导管,适用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗,通过球囊扩张,改善颅内动脉血管的供血情况。

  NeuroLPS颅内球囊扩张导管于2020年7月获批上市,是继NeuroRX之后用于治疗颅内动脉狭窄疾病的升级产品。该产品通过选用更薄更柔软的球囊材料,产品通过直径进一步降低,柔顺性和通过性大幅提升,从而减少对颅内血管内膜的损伤,进一步降低颅内手术的风险,保证患者手术安全,是一款国际领先的颅内球囊扩张导管。

  NOVA颅内药物洗脱支架于2021年7月底获批上市,是全球首款药物导向并专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架,适用于症状性颅内动脉粥样硬化狭窄的治疗,目前国内外市场尚无设计和预期用途相似的其他同类产品上市。该产品通过独特的药物涂层设计使得药物支架具有最佳的药物释放动力学,药物在血管壁中浓度同平滑肌细胞增殖时程相匹配,精准抑制平滑肌细胞过度增生,在有效降低再狭窄率的同时最大程度降低药物对血管内皮细胞的抑制作用,使得血管内皮可在内皮修复窗口期(2至3个月)内实现快速覆盖和修复,降低支架内再狭窄发生率,从而减少远期再发卒中的风险。同时,该产品针对颅内血管解剖结构,采用匹配颅内血管的开环、“s-link”连接设计,在保持有效血管支撑力的要求下,优化产品操控性能,提升支架柔顺性及血管贴合性,使产品更适合在颅内的迂曲血管进行临床使用,为患者提供更加安全和有效的治疗手段。

  作为一家根植于中国,面向全球市场,专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售的国际化企业,公司已建立了一套完整的运营体系,覆盖产品研发、生产制造及销售服务等。公司主营收入来自于自主研发产品的销售,具体模式如下:

  研发方面:公司高度重视研发工作,建立了有效的研发组织机构、项目业务流程和技术创新保障机制,通过十余年的持续研发投入和技术合作,已掌握多项关键核心技术并建立了完善的介入医疗器械技术和产品开发平台。公司基于相应核心技术形成新产品投放市场,从而实现产品销售收入的持续增长。除已上市产品外,公司已形成多条在研产品管线,为公司未来持续保持业绩增长提供有效保障。

  生产方面:公司基于医疗器械监管法规要求建立全面质量管理体系,覆盖产品生产制造各环节,保障经营过程中产品质量安全,并已获得欧洲公告机构ISO13485:2016体系认证。同时,公司较早引入覆盖供应链全流程的精益生产体系,通过全面生产运营改善机制,不断提高生产效率,增加产品市场竞争力。

  销售方面:公司境内销售以经销模式为主、直销模式为辅,在个别地区实行配送模式,其中冠脉支架销售模式根据国家带量集采的执行和对市场影响的情况进行调整。在经销模式下,公司根据自身业务发展目标和当地市场情况等因素甄选经销商,授权其在指定区域或医院销售公司的产品,同时约定产品价格、物流、结算方式等。直销模式即将产品由公司或子公司直接销售至医院。直销模式下,公司与医院的结算存在一定的账期,一般为1年。配送模式指产品经由公司、经销商、配送商(子公司)销售至终端医院。公司出口销售采用经销模式。公司在一个国家或一个区域寻找一家或多家经销商,授予其产品代理权后,协助其开展市场推广活动,并承担经销商管理的工作。

  公司产品属介入医疗器械,在我国食品药品监督管理体系中按III类医疗器械管理,实行产品注册制;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),属于制造业中的“专用设备制造业”(C35)。

  医疗器械是公共卫生体系建设、医疗服务体系的重要基础,是保障国民健康的战略支撑力量。近年来,伴随中国经济结构的不断调整,医疗器械逐渐成为政策扶持的重点行业,其行业周期性特征不明显,具有较强的抗风险能力。国务院及相关监管部门、各级政府出台了一系列鼓励高端医疗器械发展的产业政策。如2015年国务院颁布的《中国制造2025》,2016年国务院颁布的《“十三五”国家科技创新规划》,2017年科技部颁布的《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》等。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,明确指出“完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制,加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批,促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市”,以及“发展脑起搏器、全降解血管支架等植入介入产品”。从这一系列政策看,发展医疗器械产业已上升到国家战略高度。伴随中国人口老龄化加剧以及居民健康意识的提升,医疗器械国产化需求持续增加。我国居民医疗消费不断增长,扶贫、医疗保障体系改革以及多项鼓励科技创新政策的实施,进一步推动医疗器械行业保持健康稳定发展。

  赛诺医疗专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。

  冠脉介入医疗器械是我国血管介入器械中发展最成熟的细分市场。冠脉介入器械各细分领域在市场空间、进口替代率和竞争格局等方面均存在较大差异,整个行业仍存在较大的进口替代空间。随着本土血管介入器械厂商的崛起、企业市场推广和医生教育的加强,该领域产品的渗透率将不断增加,驱动整体冠脉介入器械市场的快速增长。伴随高值耗材带量集中采购的逐步推进,国产冠脉介入企业有望实现以价换量,进一步扩大市场份额。长期来看,控费降价、规范渠道将是大趋势,同时也为冠脉介入器械快速发展带来契机。

  由于脑血管结构复杂,神经介入治疗方案操作难度大、相关器械技术要求高,神经介入医疗器械产品进入中国的时间显著晚于冠状动脉介入治疗,其在中国的发展尚处于起步阶段。在中国神经介入器械市场中,跨国医疗器械厂商仍占据绝大部分的市场份额,对于核心的介入器械如抽吸导管、取栓支架等几乎完全被外资垄断,国产神经介入器械进口替代和产品创新潜力巨大。

  结构性心脏病是近十余年心血管疾病领域一个新型的亚专业,是涉及材料学、力学、生物学等高精尖技术的介入器械领域,其产品主要包括经皮瓣膜修复与置换产品和介入封堵术产品。伴随着介入手术的不断发展,结构性心脏病器械逐渐成为一个高增长、大体量、高价值的成长行业。

  介入医疗器械的研发、生产具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点,集中了材料、生物、医学、工业化生产和质量控制等多个领域的顶尖技术,所需研发投入大,具有研究周期长,高投入、高风险、高收益的特点。以冠脉介入治疗发展历程为例,可以看到其不是由概念引领,而是由技术创新、临床证据驱动的行业,重大的变革周期在15年左右。即一个新理念或新产品,需要通过10年以上的循证医学证据来得到验证,当其临床优势确定后,行业及商业格局会发生重大改变。

  综上,医疗器械行业处于快速发展期,需要通过持续的技术创新、坚实的循证医学证据为驱动,不断满足临床需求、改善患者获益,从而获得商业的可持续发展。

  目前,国内冠脉介入市场发展已经相对成熟,部分产品国产替代率相对较高,众多国内国际优秀厂商参与市场竞争,行业竞争程度相对较高。

  国家冠脉支架带量集中采购政策的实施,导致原有冠脉支架市场的竞争格局发生一定变化。2020年10月启动并于2021年1月实施的国家冠脉支架集中带量采购,覆盖国内70%左右冠脉支架市场,有来自8家公司的10款支架产品中标。由于此次国家冠脉支架集采限定为合金类支架材料(公司BuMA支架为不锈钢材质),且集采结果于2020年11月初即确定(公司新一代冠脉药物支架HTSupreme于2020年12月获批),公司的两款支架产品均未有机会参加此次集采。2021年,公司通过努力开拓集采外冠脉支架市场,取得了一些突破,但总体市场份额仍受国家集采影响出现了较大下滑。

  在此背景下,公司坚持初心,恪守品质,追求持续不断的创新发展道路,致力于通过持续的研发投入和突破性创新,不断满足患者多样的临床需求,打造高品质的创新医疗器械产品。此外,为应对集采带来的行业格局的变化,公司一方面将积极拓展冠脉介入产品线,加快重点创新产品如镁合金全降解支架的研发;另一方面,将积极开拓海外市场,实现新一代冠脉支架HTSupreme在美国、日本在今明两年的陆续批准与商业化,以平衡国内市场风险。

  目前,国内神经介入市场处于外资品牌仍占据国内大部分的市场份额的阶段,大部分神经介入产品国产替代率相对较低。由于行业发展尚处于起步期,国内国际大厂纷纷进入,市场竞争程度日益加剧。公司在狭窄缺血领域布局较早且拥有更为完整的产品线,在售产品包括NeuroRX颅内球囊扩张导管、NeuroLPS低压颅内球囊扩张导管以及2021年上市的颅内药物洗脱支架NOVA。为了应对日益加剧的市场竞争,公司在急性缺血、出血、通路领域积极布局,拥有多款创新在研产品,并有多款产品将于2022年陆续进入临床试验或注册上市,逐步完成公司在脑血管介入领域的全产品线布局。未来,赛诺医疗将与其它国内外优秀同行一道,共同推动中国神经介入医疗器械的创新发展,为患者提供更多、更好的治疗手段,让更多患者享受到医疗科技进步带来的红利。

  在医院取消耗材、药品加成及实行DRG(疾病诊断相关分组)付费的背景下,医院原来的利润中心变成成本中心,原来供应商多、小、散、乱,成为医院的负担。目前,一些较大临床中心正在逐步了解或引进SPD模式(供应、管理、配送),即由第三方平台对所有设备、药品、耗材进行集约化、精细化管理,第三方平台提供运营人员、设备、软件、金融等服务,医院实现零投入、零库存、零运营、惯用分离、全监管的模式。

  分级诊疗作为本轮医改的关键一环,其目的在于使医疗资源逐步下沉、吸引患者选择基层医疗机构就诊。长期以来,三级医院一直是医疗器械采购的主力军,但在分级诊疗下,基层市场的活力正在逐步释放。

  截止2018年11月底,国内医疗卫生机构数量超过100万家,其中基层医疗机构数量达到95.0万家,数量占比提高到94.6%。从诊疗人次来看,2018年1-10月份期间,基层医疗机构诊疗次数达到36.4亿人次,民营医院诊疗次数虽然只有4.3亿人次,但增速高达14.2%,基层医疗市场潜力巨大。

  此前,国内医疗资源分布极不平衡,基层机构医疗器械配备水平远不及各级公立医院,基层市场对医疗器械配置或更新换代的需求更加强烈,未来基层市场将会是医疗器械市场的重要增长点。

  作为最早开展介入手术的医疗领域,冠脉介入在中国经过几十年的发展,技术和市场均比较成熟。伴随患者支付能力的提升,以及耗材集采降价的趋势,将进一步提升患者以及术者对于介入术式的接受程度,从而推动神经、结构性心脏病、外周等介入领域的发展。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截至2021年12月31日,公司总资产11.03亿元,净资产9.45亿元。受新冠疫情及国家组织实施冠脉支架集中带量采购政策等多方面因素叠加影响,2021年公司实现营业收入1.94亿元,同比下降40.64%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润-1.31亿元,同比下降681.36%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  历史沿革:立信由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建,是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办,2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司,2007年更名为立信会计师事务所有限公司,2011年1月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

  经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  执业资质及从事证券服务业务经验:立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记,具备多年证券服务业务经验。

  截至2021年末,立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名,从业人员总数9,697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  2021年度,立信会计师事务所实现业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。2021年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业。同行业上市公司审计客户43家。

  截至2021年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定。

  立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

  立信会计师事务所在经营活中有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有履行合同所必须的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  上述人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形,能够在执行审计工作过程中保持独立性,近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

  公司2022年度审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

  公司于2022年4月15日召开第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”,董事会审计委员会认为:立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,表现出良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。审计委员会同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

  经核查,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够合理安排审计队伍,严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,表现出良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  因此,独立董事同意公司为保持公司财务审计工作的连续性,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。并将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

  经审阅,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备《证券法》规定的从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,表现出良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责。公司本次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,由其负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

  因此,独立董事同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月27日召开公司第二届董事会第五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

  公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”。监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在过去的审计服务中,能够严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,表现出良好的执业操守,较好地完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果,切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

  2、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见

  3、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。

  ●公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

  根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1794号),本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币6.99元,募集资金总额为人民币349,500,000元,由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000元后,将剩余募集资金319,820,000元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用(不含增值税)人民币12,918,148元,实际募集资金净额为人民币306,901,852元。上述资金于2019年10月24日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了验证,并出具《验资报告》(信会师报字[2019]第ZA15706号)。

  根据《赛诺医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途,公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后,投入以下项目的建设:

  公司于2020年10月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,分别审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设期延长1年,即将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年10月30日。

  2021年4月26日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”,同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年,即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。

  为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  1、公司本次拟终止实施募投项目中的“高端介入治疗器械扩能升级项目”基本情况

  公司募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”原计划通过添置设备及仪器等总计271台(套),以企业原有的生产技术为依托,新增冠脉药物支架、预扩球囊、后扩球囊、颅内药物支架等产品生产能力共计35万套/年。该项目为租赁厂房建设,建设期预计为2年,计划总投资14,444.80万元。

  2021年4月26日,公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”,同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素,对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年,即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。

  截至2022年4月15日,该项目累计投入募集资金5,981.09万元,剩余募集资金8,449.67万元(不包括募集资金利息收入及理财收益)。

  2020年11月,国家出台冠脉支架带量集中采购政策,冠脉介入治疗器械市场环境发生巨大变化,冠脉介入治疗器械产品价格随之大幅下降。同时,公司冠脉支架产品未被纳入2021-2022年集采周期的集采范围,公司冠脉支架产品销量大幅下降。“高端介入治疗器械扩能升级项目”实施前,公司支架产能约为19万套/年,球囊扩张导管产能约为5万套/年。2019年至2021年期间,公司冠脉支架产品销量分别为18.38万套、11.46万套、2.32万套。公司介入治疗医疗器械产品产能出现部分闲置。

  基于上述原因,综合公司目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,公司拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。

  3、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”后剩余募集资金的使用安排

  为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将该项目剩余募集资金人民币8,449.67万元及其累计利息和理财收益人民币443.8万元(具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)在内的合计8,893.47万元用于永久补充流动资金。上述补充流动资金主要用于公司日常生产经营,将有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金,是公司根据实际经营情况做出的谨慎决策,有利于提高募集资金使用效率、增强公司营运能力,不会对公司经营发展产生重大不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,同意公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

  公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,认为:公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金,有利于公司合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。因此,我们同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。同意将《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

  公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,监事会认为:公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金,有利于公司合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。监事会同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  经核查,保荐机构中信证券认为:公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,尚待公司股东大会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。上述事项系根据公司的客观需要做出,有利于公司合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,维护上市公司和股东的利益,符合公司及全体股东利益。

  综上,中信证券对本次赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  2、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

  3、中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”;公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案”。上述议案尚需经过公司股东大会审议批准。

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定,结合行业及地区的薪酬水平,考虑本公司的实际经营情况,经公司相关主管部门考核确认,2021年度,公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下:

  三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管,薪酬按在公司担任之职务与岗位责任等级确定,并依据考评结果发放。具体如下:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2022年4月15日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议为定期会议,由董事长孙箭华先生召集并主持,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定,会议召开程序合法有效。

  1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

  2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”,同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-013)。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见,立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

  8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的议案”,同意公司2021年度利润分配方案。同意公司“鉴于2021年度公司实际经营情况,结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的重大不利影响,充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求,基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况,为更好地维护全体股东的长远利益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定,公司2021年度不现金分红,不进行资本公积金转增股本”。

  利润分配具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-027)。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  9、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案”,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量,与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-012)。

  独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  10、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案”,同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。

  11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”

  经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”,同意公司综合目前所处的外部环境,结合公司中长期发展战略,考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素,为合理利用募集资金,有效防范投资风险,提升公司整体营运能力,提高资金使用效率,最大程度发挥募集资金效能,终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”,并将剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-014)。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

  12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”

  经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”,同意公司结合2022年的资金安排以及业务发展规划,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力经营效益,维护上市公司和全体股东的利益,根据相关法律法规的规定,在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下,使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为30%。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

  经与会董事审议,一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》,并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续的工商变更及备案登记等相关事宜。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改及部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-016)、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可批准。

  14、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改及部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-016)、《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》。

  15、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”,同意修改后的《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改及部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-016)、《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》。

  16、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”,同意修改后的《赛诺科学技术股份有限公司独立董事工作规则》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改及部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-016)、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》。

  17、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改及部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-016)、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》。

  18、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改及部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-016)、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》。

  19、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改及部分公司治理制度的公告》(公告编号2022-016)、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》。

  20、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”

  经与会董事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”。同意公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高2021年度薪酬方案的公告》(公告编号:2022-017)。

  独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  21、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”

  经与会董事审议,一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”,同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

  具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。